芜湖刑事案件律师

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苗雨律师

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帮忙洗黑钱抓住怎么判刑 犯了票据诈骗罪既遂怎么量刑处罚

添加时间:2022年11月26日 来源: 芜湖刑事案件律师   http://www.yxxslawer.com/

  苗雨律师,芜湖刑事案件律师,现执业于安徽金亚太芜湖律师事务所,法律专业知识扎实,办案认真负责,能够准确把握案件法律关系的重点;为人和善,能与当事人进行良好的沟通。具有丰富的法律操作实践经历,赢得了广大委托人的信任,秉着“做点实事,帮人排忧解难”、“不求高风亮节,但求问心无愧”的执业理念,专注为客户提供专业法律服务,最大限度地维护了当事人的合法权益。

  

帮忙洗黑钱抓住怎么判刑

  一,帮忙洗黑钱抓住怎么判刑

  情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。具体量刑标准如下:

  《刑法》第一百九十一条

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  提供资金账户;

  协助将财产转换为现金或金融工具;

  通过转让或其他结算方式协助转移资金;

  协助汇款到国外;

  以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的非法所得和其收益的性质和来源。

  单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接人员,处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的,处五年以下有期徒刑。

  二、洗黑钱主要手段表现

  1、古董买卖

  2、寿险交易:保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

  3、海外投资:经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外;出口时,则大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。

  通过以上文章可以知道,帮忙洗黑钱情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。洗黑钱虽然能得到不错的报酬,但是生活还是需要脚踏实地的去奋斗的。大家一定要远离洗黑钱这种非法行为。其他问题可以到咨询相关律师,这里有专业的法律咨询服务。

犯了票据诈骗罪既遂怎么量刑处罚

一、犯了票据诈骗罪既遂怎么量刑处罚

影响刑事案件量刑的因素是犯罪情节,而对于票据诈骗罪而言,量刑的情节是诈骗数额。例如诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第六十一条;对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。

第一百九十四条;有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

冒用他人的汇票、本票、支票的;

签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。


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